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高能環境:為董事、監事及高級管理人員投保責任保險


  《職業經理人周刊》   獵頭班長v微博   微信:AirPnP   2020/4/29
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證券代碼:603588 證券簡稱:高能環境 公告編號:2020-056

轉債代碼:113515 轉債簡稱:高能轉債

轉股代碼:191515 轉股簡稱:高能轉股



北京高能時代環境技術股份有限公司

關于為董事、監事及高級管理人員投保

責任保險的公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性
陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶
責任。








一、本次投保概述

公司于2020年4月24日召開第四屆董事會第十八次會議、第四屆監事會第
十次會議,分別審議通過了《關于為董事、監事及高級管理人員投保責任保險的
議案》。為保障公司董事、監事及高級管理人員權益,促進相關責任人員充分行
使權利、履行職責,促進公司健康發展,根據中國證監會《上市公司治理準則》
和《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等相關規定,公司擬為董事、
監事及高級管理人員投保責任保險。責任保險的具體方案如下:

1、投保人:北京高能時代環境技術股份有限公司

2、被投保人:公司董事、監事及高級管理人員

3、責任限額:不超過5,000萬元人民幣

4、保險費總額:不超過30萬元人民幣

5、保險期限:12個月

公司董事會擬提請股東大會在上述權限內授權公司管理層辦理董事、監事及
高級管理人員責任保險購買的相關事宜(包括但不限于確定保險公司、保險金額、
保險費及其他保險條款;選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構;簽署相關法
律文件及處理與投保相關的其他事項等),以及在今后董監高責任險保險合同期
滿時或之前辦理續保或者重新投保等相關事宜。



二、獨立董事意見

公司獨立董事認為:公司為降低公司董事、監事及高級管理人員正常履行職
責可能引致的風險以及引發法律責任所造成的損失,為其購買董事、監事及高級
管理人員責任保險,有利于保障董事、監事及高級管理人員權益,促進責任人員
更好地履行職責,促進公司發展。相關審議程序合法,未損害公司及其他股東,
特別是中小股東的利益。同意為公司董事、監事及高級管理人員投保責任保險,
并同意將此事項提交股東大會審議。


三、監事會意見

為完善公司風險管理體系,保障公司董事、監事及高級管理人員的權益,全
體監事一致同意為公司董事、監事及高級管理人員投保責任保險。根據《上市公
司治理準則》的有關規定,公司為公司董事、監事及高級管理人員投保責任保險
的審批程序合法,不存在損害中小股東利益的情況。


特此公告。




北京高能時代環境技術股份有限公司董事會

2020 年4月27日
(來源:中財網)


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